Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, anunció que la próxima semana dará a conocer la estrategia al combate de facturación falsas y la corrupción relacionada con el sector salud, el cual hasta el momento se han detectado al menos 50 casos con mayor gravedad.
A su salida de Palacio Nacional, donde preparan el informe relacionado con los primeros 100 días de gobierno de la presente administración, Nieto indicó que se dará a conocer los nombres de posibles responsables; en algunos casos involucran directamente a funcionarios de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto.
“Lo que me ha planteado el presidente de la República es que se presenten todas las denuncias, involucren a quien involucren y eso incluye a personajes de la administración anterior, también ha pedido que esto se haga público para que las autoridades correspondientes, en este caso la Fiscalía General de la República y los órganos jurisdiccionales se pronuncien”, sostuvo.
En cuanto a la emisión de facturas falsas, Santiago Nieto afirmó que se trata de un problema “muy grave porque no solo se trata de lavado de dinero sino de corrupción de naturaleza política, la generación de empresas fachada y facturas falsas son los problemas que generaron el crecimiento desproporcionado de la corrupción en el país durante la pasada administración”.
Detalló que están preparando las denuncias correspondientes por defraudación fiscal y operaciones simuladas en el sector salud. Estas denuncias se sumarán a las 30 que se han presentado formalmente relacionadas con lavado de dinero vinculado con robo de hidrocarburos, corrupción política y delincuencia organizada.
En otro tema, Santiago Nieto explicó que en cuanto a la investigación que se sigue en contra la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), además de detectarse por el sistema financiero, “surgió por una solicitud de una instancia de carácter internacional en virtud que se detectó una transferencia por 146 millones de dólares, lo cual es irregular en razón del estado que tienen las universidades públicas”.
Dijo que aunque la universidad ha justificado que se trata de una cuenta del patronato, está registrada a nombre de la escuela y se seguirá indagando.
