La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) encontró una red de empresas fantasma con más de 324 factureras, las cuales estarían involucradas en al menos seis actos de simulación, informa el periódico Reforma.
De acuerdo al reportaje, entre los nombres de empresarios vinculados a esta red se encuentran José Luis Higuera Barberi, quien en su momento llegó a ser Presidente del club de fútbol de la Liga de Ascenso, Coras FC, así como CEO de Omnilife y del club de fútbol de la Liga MX, Chivas de Guadalajara, además del empresario Manuel Ignacio Vejarano Restrepo, dueño de la clínicas Láser Visión.
Otros empresarios que aparecen en la investigación son Mauricio Aramburo Sánchez y León de la Barra de la Garza Evia, así como otras personas que fueron identificadas por sus alias.
Según las investigaciones de la Secretaría de Hacienda que fueron reveladas por el diario Reforma, en dicha red las empresas realizaban operaciones entre si, entre las supuestas firmas fantasma se encuentran las siguientes:
- Comercializadora Torres Nova
- Comercializadora Vila Nova
- Soluciones Tecno Profesionales OGS
- Administrador de Factor Humano Eureka
- Tecnoff Servicios Especializados
- Money Maker
- Comercio y Negocios Golden Fiel
- Grupo Moravid Asesores
- Frumentarii
- Servicios Empresariales Ozhiel
Algunas de las empresas presentadas en la lista ya habían sido señaladas por la SHCP como factureras.
Cabe destacar que de acuerdo a Reforma, está red fue localizada gracias a la investigación de una de las empresas identificada como Arrendadora Franlluti, la cual en 2018 entregó una residencia en Jardines del Pedregal como pago por un contrato de prestación de servicios no especificados al ex funcionario del SAT, Héctor Taurino Landa.
